ABD’de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı

img

HABER MERKEZİ- ABD'de Manhattan'daki federal savcılar, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

ABD'de Manhattan Federal Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Halk Bankası, “ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek”le suçlandı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi. İddianamede Halk Bankası'nın 'sistematik olarak yasa dışı para hareketlerine katıldığı' öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.

Halk Bankası'na “ABD'yi dolandırmaya teşebbüs”, “ABD'nin İran yaptırımlarını delme”, “banka dolandırma”, “banka dolandırmaya teşebbüs”, “para aklama” ve “para aklamaya teşebbüs” gibi 6 suçlama isnat ediliyor. 

Manhattan Federal Mahkemesi’ne gönderilen iddianamedeki ithamlar şu şekilde:

“* 2012’den 2016’ya kadar -2016 da dahil olmak üzere- Halkbank Türkiye’deki yasalara bağlı kurumsal bir yabancı finans kuruluşuydu. Halkbank’ın hisselerinin çoğu Türkiye hükümetine ait. Halkbank ve yetkilileri, aracıları ve eş-fesatçıları doğrudan ve dolaylı yollarla İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki para hizmeti işletmelerini ve paravan şirketlerini, İran'ın ABD mali sistemine erişimine yönelik yasağı, İran petrol ve gaz satışı süreciyle, İran hükümeti, İranlı oluşum ve kişilere altın satışına ilişkin kısıtlamaları ihlal etmek ve delmek için kullandılar. Halkbank bilerek bu tertibi kolaylaştırdı, ABD'deki düzenleyicileri ve yabancı bankaları aldatmaya yönelik sahte işlemlerin tasarımına katıldı ve ABD'deki düzenleyicilere Halkbank'ın katılımı hakkında yalan söyledi.

* İran ve Türkiye’deki üst düzey yetkililer bu tertibe katılıp korudu. Bazı yetkililer tertibin işlemesi için on milyarlarca dolarlık rüşvetler aldılar, böylece bu şekilde tertibi teşvik edip, tertibe katılanları koruyabilecek, bu tertibin ABD’li düzenleyicilerin radarına takılmasını engelleyebileceklerdi.

* İran’ın Türkiye’nin ulusal petrol ve gaz şirketine petrol ve gaz satışı, diğerleriyle birlikte Halkbank’taki hesaplara yatırılan paralarla gerçekleşti. Bu hesaplar İran Merkez Bankası, İran Milli Petrol Şİrketi (NIOC), ve İran Ulusal Gaz Şirketi ismiyle açılmıştı. Bu süre içinde Halkbank NIOC’un Türkiye’ye İran petrolü satışı sürecinin yegâne havuzuydu. Çünkü İran’a yönelik ABD yaptırımları ve ABD bankalarının para aklama karşıtı politikaları nedeniyle İran’ın bu fonlara ulaşması, bunların İran’a geri transferi ya da fonların İran devlet kurumları ve çıkarları için uluslararası finansal transferler için kullanılması zordu. 2012 yılı ya da civarında NIOC ve İran Merkez Bankası’nın Halkbank’taki hesaplarında milyarlarca dolar birikti.

* Halkbank, İran yararına çok sayıda yasadışı işleme dahil oldu, eğer bunlar ortaya çıksaydı banka ABD yasaları kapsamında yaptırımlara maruz kalacaktı. Bu işlemler arasında; (1) İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank’a yatan paralarla İran hükümeti yararına altın alımına izin verdi; (2) İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank’a yatan paralarla İran’a ihraç edilmeyen altın satın alımına izin verdi, bu şekilde “ikili ticaret” kuralını ihlâl etti; (3) İranlı müşteriler gıda ve ilaç almış gibi görünen ilişkin hileli işlemleri kolaylaştırdı, aslında gıda ya da ilaç alımı yokken İran hükümetine ilişkin yaptırımlardaki ‘insani muafiyetlerden’ yararlanmak için böyle gösterildi.

* Bu yöntemlerle Halkbank kanunsuz bir şekilde yaklaşık 20 milyar dolarlık transfer yaptı.

* Kıdemli Halkbank yetkilileri işleri kapsamında ve Halkbank’ın çıkarları için bu işlemlerin gerçek doğasını ABD Hazinesi yetkililerinden gizledi, böylece Halkbank ABD’nin yaptırımlarına uğrama riskine girmeden ve ABD’nin mali kuruluşlarında temsilci hesaplar tutma imkânını kaybetmeden İran hükümetine milyarlarca dolarlık hizmet sağladı.

* Halkbank’ın dahil olduğu bu tertibin amacı ve etkisi İran petrol fonlarını Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde fonların İran bağlantılarını gizleyen paravan şirketlerin adıyla bir havuz oluşturmaktı. Bu noktadan itibaren donlar İran hükümeti ve İran bankaları adına uluslararası ödemeleri yapmak için kullanıldı, bunların arasında ABD’nin yaptırım yasalarını ihlâl eden ABD mali sistemi üzerinden geçen ABD doları transferleri de vardı.

* Halkbank’a ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlâl etme (IEEPA), banka yolsuzluğu, banka yolsuzluğu için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yöneltiliyor.”

ABD savcısı Geoffrey S. Berman “Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü’nün davasında jüri, Ocak 2018’de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank’ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank’ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesine cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

Diğer başlıklar

00:08 Çanakkale’de üniversite öğrencisi intihar etti
11/11/2019
23:38 Olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden TBB'den peşpeşe istifalar
21:31 HDP’li 2 belediye meclis üyesi tutuklandı
21:21 23. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor
20:58 İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanları tutuklandı
20:00 DAİŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü: QSD ile ortak çalışmalarımız sürüyor
19:25 AB, Türkiye’ye yaptırım çerçeve belgesini onayladı
19:13 ‘Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nden 25 Kasım Günü’ne çağrı
18:29 Antep’te şüpheli kadın ölümü, İstanbul’da erkek şiddeti
18:06 Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi gençlerden eylem:4 gözaltı
18:00 İşten atıldığı için açıklama yaparken patronun saldırısına uğradı
17:55 Qamişlo’da kilise rahibine saldırı
16:56 İpekyolu Belediyesi eşbaşkanlarına tutuklama talebi
16:55 İSKİ bütçesi hazırlandı: Suya yüzde 20 zam yapılacak
16:49 Ayşe Şan Kadın Kütüphanesi ve Konukevi açıldı
16:43 Erdoğan ve İmamoğlu arasında 'temel atmama' polemiği
16:25 Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup
16:22 HDP: Parti üyelerimize yapılan işkenceye derhal son verilsin
16:14 Qamişlo’da patlama:6 ölü,21 yaralı
16:13 HDP’den Bolivya açıklaması: Darbenin değil demokrasinin yanında olunmalı
16:02 TBB delegelerinden ortak bildiri: Yönetimin kararını tanımıyoruz
15:52 HDP’li gençlerin gözaltı süreleri uzatıldı
15:38 Baskın yapılan evdeki engelli çocuk da yüzüstü yere yatırıldı
15:37 Cenazesi 44 gün arazide bekletin Çelik için mevlit verildi
15:24 Diyarbakır'da İçmimarlar Odası Temsilciliği kuruldu
15:03 ABD uyruklu DAİŞ’li arada kaldı
14:57 KESK: Kayyum politikalarına son verin
14:50 Mazıdağı’nda kadınlar şiddete karşı bir araya geldi
14:44 The Guardian Türkiye’nin sağlıkçılara saldırısını yazdı
14:27 Koalisyon ve QSD komutanları ortak basın toplantısı yapacak
14:13 Ölü bulunan kişi İngiliz eski ishihbaratçı çıktı
13:48 Elya Center işçileri: Ödenmeyen ücretimizi istemek hangi yasada suç
13:41 MSB: 4’üncü ortak devriye başladı
13:36 Kadın tutuklulara dayanışma kartı
13:35 Kürdistan'ın mezarsız çocuklarına ithaf edilen 'Kürdün Üç Hali' kitapçılarda
13:28 Giriş çıkışa kapatılan bölgede askeri operasyon sürüyor
13:25 İpekyolu Belediyesi eşbaşkanları adliyeye çıkarıldı
13:14 Serêkaniyê ve Girê Spî'de siviller kaçırılıyor
13:08 Eskişehir’de metal işçilerinin eylemi 7’nci gününde
13:03 Kurtulan: AKP, ABD’nin oyuncağı olmuş
12:46 Esad: Düşmanımız Erdoğan ve onun politikaları
12:38 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın öldüren polise 10 yıl hapis
12:33 Mümtaz Soysal yaşamını yitirdi
11:43 HDP Gençlik Meclisi üyeleri 4 gündür gözaltında
11:38 Mızraklı’dan mektup: Adalet için mücadeleye çağırıyorum
11:07 Sur’da 850 çocuk 'Pîrê û Rovî'yi izledi
10:49 Kürtçe okuma yazma kitapları ilgi gördü
10:25 Hasankeyf’te zırhlı araç devrildi: 7 yaralı
10:11 İpekyolu Belediyesi eşbaşkanlarının emniyetteki işlemleri sona erdi
09:47 Krizden dolayı artık sadece sipariş üzerine bağlama üretiyor
09:35 Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri’nde sonbahar
09:00 Gazeteci Evren’in duruşması yarın görülecek
09:00 Antik liman üzerine inşa edilen iskele karara rağmen yıkılmıyor
09:00 ‘Türkiye bizi Suriye’ye gönderirse yine kaçarız’
09:00 Ev baskında öldürüldü: 2 yılda 3 duruşma görüldü
09:00 İhraç imamların başvurularına ret gerekçesi : AKP- MHP'li başkanlardan oluşan 'ihbarcı' liste
09:00 Koçyiğit: AKP önümüzdeki aylarda parçalanma sürecine girecek
09:00 Işık: Ulusal birlik için her Kürde sorumluluk düşüyor
09:00 Süryani ve Ermeni mezarlığının üstüne ‘Millet Bahçesi’ yaptılar
09:00 11 KASIM 2019 GÜNDEMİ
00:28 Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa etti
10/11/2019
23:13 Mazlum Ebdî ve ENKS arasında ‘birlik’ görüşmesi
21:13 Beyaz Saray’dan yaptırım açıklaması:
Türkiye'nin S-400’lerden vazgeçmemesi durumunda...
21:01 ‘Necmettin Giritlioğlu’nun mücadelesi herkese anlatılmalı’
20:36 Ekoloji Politik Konferansı’nda Demokratik Konfedarilizm vurgusu
20:26 Taybet Şenses yaşamını yitirdi
20:18 Yaşamlarına son veren 4 kişi defnedildi
19:13 Til Temir’de yaşamını yitirenler için anma etkinliği
18:35 ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye’de 600 askerimiz kalacak
18:06 ‘Ekoloji Sohbetleri’ sürüyor: Rant hırsıyla ekonomi zarar görecek
17:44 Girê Spî’de bombalı saldırı: 9 ölü 30 yaralı
17:21 Gözaltındaki HDP’li gençler açlık grevine başladı
16:57 Batman Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
16:56 HDP Diyarbakır İl Örgütü STÖ’lerle bir araya geldi
16:36 AİHM son 16 yılda Türkiye'yi 295 milyon TL tazminata mahkum etti
16:09 Tiryaki: Halkımızın kaderini değiştireceğiz
16:00 Diyarbakır'da Gurme Fuarı düzenlenecek
15:44 Aykol ve Öndeş TÜYAP'ta okuyucularıyla buluştu
15:25 Esad mülteci pazarlığına ilişkin konuştu: Yapılan ikiyüzlülüktür
14:26 Ekoloji Politik Konferansı: Neo-liberal politikalar doğayı sömürüyor
13:58 Temelli: Kürde mermi, Türk'e siyanür düştü
13:42 'Mezopotamya Kadın Kalemi Platformu'nun kuruluşu deklare edildi
13:32 Günay: Kürtleri savaşa karşı koruyacak olan birliktir
12:30 Gar Katliamı'nın 49'uncu ayında yaşamını yitirenler anıldı
12:14 Suriye Ordusu'na mensup komutan: Yukarıdan vurun talimatı gelmedi!
11:44 Silopi'de 15 alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
11:24 Dengbêjler 3 yıl sonra yeniden sahnede buluştu
11:14 Alacakları ödenmeyen taşeron inşaat işçileri oturma eylemi başlattı
10:41 DAİŞ'li 'O' isimler de listede
09:58 TBB'den istifa eden avukat: Hukuksuzluğun parçası olabilirdim
09:37 Kanser hastası tutuklu Yargıtay’daki davası gerekçesiyle tahliye edilmiyor!
09:13 24'üncü Ankara Tiyatro Festivali bu yıl destek almadan sahne diyor
09:10 Kaymakam Safitürk'ün ölümüne dair 'gizli' soruşturma
09:09 Siyasi parti ve STK'ler: İşlenen savaş suçları ağırlaşıyor
09:08 Mezopotamya Kültür Sanat Derneği'nde kayıtlar başladı
09:06 Şenoğlu: Özgürlük isteyenler güçlerini birleştirmeli
09:04 Şapatan'daki işkencenin hesabı sorulmadı: Yaralar iyileşsin diye keçi derisi bağladım
09:01 ‘Mutfak yanıyor, kırmızı eti unuttuk’
09:00 10 KASIM 2019 GÜNDEMİ
08:14 Bülent Arınç'ın damadı hakkındaki beraat kararına itiraz