ABD’de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı

img

HABER MERKEZİ- ABD'de Manhattan'daki federal savcılar, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

ABD'de Manhattan Federal Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Halk Bankası, “ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek”le suçlandı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi. İddianamede Halk Bankası'nın 'sistematik olarak yasa dışı para hareketlerine katıldığı' öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.

Halk Bankası'na “ABD'yi dolandırmaya teşebbüs”, “ABD'nin İran yaptırımlarını delme”, “banka dolandırma”, “banka dolandırmaya teşebbüs”, “para aklama” ve “para aklamaya teşebbüs” gibi 6 suçlama isnat ediliyor. 

Manhattan Federal Mahkemesi’ne gönderilen iddianamedeki ithamlar şu şekilde:

“* 2012’den 2016’ya kadar -2016 da dahil olmak üzere- Halkbank Türkiye’deki yasalara bağlı kurumsal bir yabancı finans kuruluşuydu. Halkbank’ın hisselerinin çoğu Türkiye hükümetine ait. Halkbank ve yetkilileri, aracıları ve eş-fesatçıları doğrudan ve dolaylı yollarla İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki para hizmeti işletmelerini ve paravan şirketlerini, İran'ın ABD mali sistemine erişimine yönelik yasağı, İran petrol ve gaz satışı süreciyle, İran hükümeti, İranlı oluşum ve kişilere altın satışına ilişkin kısıtlamaları ihlal etmek ve delmek için kullandılar. Halkbank bilerek bu tertibi kolaylaştırdı, ABD'deki düzenleyicileri ve yabancı bankaları aldatmaya yönelik sahte işlemlerin tasarımına katıldı ve ABD'deki düzenleyicilere Halkbank'ın katılımı hakkında yalan söyledi.

* İran ve Türkiye’deki üst düzey yetkililer bu tertibe katılıp korudu. Bazı yetkililer tertibin işlemesi için on milyarlarca dolarlık rüşvetler aldılar, böylece bu şekilde tertibi teşvik edip, tertibe katılanları koruyabilecek, bu tertibin ABD’li düzenleyicilerin radarına takılmasını engelleyebileceklerdi.

* İran’ın Türkiye’nin ulusal petrol ve gaz şirketine petrol ve gaz satışı, diğerleriyle birlikte Halkbank’taki hesaplara yatırılan paralarla gerçekleşti. Bu hesaplar İran Merkez Bankası, İran Milli Petrol Şİrketi (NIOC), ve İran Ulusal Gaz Şirketi ismiyle açılmıştı. Bu süre içinde Halkbank NIOC’un Türkiye’ye İran petrolü satışı sürecinin yegâne havuzuydu. Çünkü İran’a yönelik ABD yaptırımları ve ABD bankalarının para aklama karşıtı politikaları nedeniyle İran’ın bu fonlara ulaşması, bunların İran’a geri transferi ya da fonların İran devlet kurumları ve çıkarları için uluslararası finansal transferler için kullanılması zordu. 2012 yılı ya da civarında NIOC ve İran Merkez Bankası’nın Halkbank’taki hesaplarında milyarlarca dolar birikti.

* Halkbank, İran yararına çok sayıda yasadışı işleme dahil oldu, eğer bunlar ortaya çıksaydı banka ABD yasaları kapsamında yaptırımlara maruz kalacaktı. Bu işlemler arasında; (1) İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank’a yatan paralarla İran hükümeti yararına altın alımına izin verdi; (2) İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank’a yatan paralarla İran’a ihraç edilmeyen altın satın alımına izin verdi, bu şekilde “ikili ticaret” kuralını ihlâl etti; (3) İranlı müşteriler gıda ve ilaç almış gibi görünen ilişkin hileli işlemleri kolaylaştırdı, aslında gıda ya da ilaç alımı yokken İran hükümetine ilişkin yaptırımlardaki ‘insani muafiyetlerden’ yararlanmak için böyle gösterildi.

* Bu yöntemlerle Halkbank kanunsuz bir şekilde yaklaşık 20 milyar dolarlık transfer yaptı.

* Kıdemli Halkbank yetkilileri işleri kapsamında ve Halkbank’ın çıkarları için bu işlemlerin gerçek doğasını ABD Hazinesi yetkililerinden gizledi, böylece Halkbank ABD’nin yaptırımlarına uğrama riskine girmeden ve ABD’nin mali kuruluşlarında temsilci hesaplar tutma imkânını kaybetmeden İran hükümetine milyarlarca dolarlık hizmet sağladı.

* Halkbank’ın dahil olduğu bu tertibin amacı ve etkisi İran petrol fonlarını Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde fonların İran bağlantılarını gizleyen paravan şirketlerin adıyla bir havuz oluşturmaktı. Bu noktadan itibaren donlar İran hükümeti ve İran bankaları adına uluslararası ödemeleri yapmak için kullanıldı, bunların arasında ABD’nin yaptırım yasalarını ihlâl eden ABD mali sistemi üzerinden geçen ABD doları transferleri de vardı.

* Halkbank’a ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlâl etme (IEEPA), banka yolsuzluğu, banka yolsuzluğu için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yöneltiliyor.”

ABD savcısı Geoffrey S. Berman “Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü’nün davasında jüri, Ocak 2018’de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank’ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank’ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesine cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

Diğer başlıklar

24/05/2020
23:42 'Kürde bayram yok' gündemde
22:37 Polis noktasına araç daldı: 7 yaralı
22:09 Urfa’ya 'normalleşme' yaramadı!
21:56 'Çocukken taş atanlar' serbest
21:13 Polisler zorla kapı açtırdı, tehdit ve hakaret savurdu
20:27 MEBYA-DER özgürlük diledi
20:18 Can kaybı 4 bin 340'a yükseldi
20:08 Tutuklular için 'acil' kampanya
19:27 Van'da fırtına ve yağmur
19:15 Mezarlık tahribatı yargıya taşındı
18:56 DBP: Soykırım operasyonları sürüyor
18:10 Dolu fıstığı vurdu
18:01 Netanyahu hakim karşısında
17:45 Kuğulupark'ta ücretsiz maske kuyruğu
17:13 100 DAİŞ'li Almanya’ya döndü
16:50 Polis sokağa çıkanları havaya ateş açarak kovaladı
16:35 Türkiye'den Libya’ya bir sevkiyat daha
16:19 Polisin üzerine saksı düştü: 2 gözaltı
16:03 ÖHD'den tahrip edilen mezarlar raporu
15:41 ESP: Faşizm yıkılınca bayram anlam bulacak
15:13 Van’da şüpheli asker ölümü
15:03 Kılıçdaroğlu'ndan bayram kutlaması
14:30 Muğla’da bir kadın katledildi
14:24 Özdemir’in tutuklanması için soruşturma maddesi değiştirildi
14:05 Baraja düşen bir işçi kayboldu
13:40 Dilgeş de annesiyle cezaevine konuldu
13:35 Mezarlıklar bu yıl boş kaldı
12:23 MED TUHAD-FED: Hukuksuzluklara son verin
12:20 HDK: Barış ve adaleti el ele vererek getireceğiz
12:02 Bahçeli’den ‘Siyasi Partiler Kanunu’ açıklaması
11:40 Bugün onların kaybedildiği gün
11:18 Oluç: Mücadelemiz sokakta devam edecek
10:32 Demirtaş’tan bayram mesajı
10:27 Bayramı susuz karşıladılar
10:24 DİK’ten bayram mesajı
10:18 Kaş'ta orman yangını
09:45 DTK halkların Ramazan Bayramı'nı kutladı
09:31 HDP Eş Genel Başkanlarından bayram mesajı
09:11 Aydeniz: Kadınların mücadele ağından korkuyorlar
09:10 Mor Dayanışma’dan şiddete karşı online buluşmalar
09:09 HDP’den ortak mücadele hattı hamlesi
09:09 Yaylacılara 'koruculuk' şartı
09:08 İmam Kaplan: ‘En iyi Kürt, mezarı olmayan Kürt’tür’ diyorlar
09:07 Kadınlar: Elinizi doğamızdan çekin
09:06 Işık: Seçimle alamadıklarını kayyımla gasp ettiler
09:05 40 yıllık asimilasyon: Yol’a Düşen Karanlık
09:05 Anadillerini ortak yayınla koruyorlar
09:00 24 MAYIS 2020 GÜNDEMİ
07:56 Gözaltındaki 12 kişi tutuklandı
01:59 Urfa’da 1 mahalle, 9 bina karantinaya alındı
01:56 3 yaşındaki Dilgeş'in adliyede annesini bekleyişi
23/05/2020
22:46 Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kuzu tutuklandı
22:25 Halife Hafter: Libya’ya ayak basan herkes hedefimiz
22:13 Gülistan Doku için sosyal medya eylemi
22:06 ÖHD Van Şubesi’nden Garzan Mezarlığı raporu
21:35 #KadınMücadelemizYargılanamaz etiketiyle kampanya
20:17 Avukatlar ‘Ruhsat Gaspına Karşı Koordinasyon’u kurdu
19:48 Kovid-19 nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti
19:25 Bayramı elektriksiz ve susuz geçirecekler
19:00 14 ismin ifade işlemleri iftardan sonraya bırakıldı
18:38 Sanatçılardan Kirmançkî albüm
18:32 Gazeteci Doğru tutuklandı
17:56 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
17:39 HDP MYK'den gözaltılara tepki
17:15 71 kadın kurumundan gözaltılara tepki
17:05 Gözaltına alınan 18 kişiden 4’ü adli kontrol ile serbest
16:49 Gazeteci Doğru’ya tutuklama talebi
16:35 Aydın Barosu ve meslek odalarından tepki
16:34 Sabri Kaya polis ablukasında defnedildi
16:00 HDP’li Piroğlu yaralanan işçileri ziyaret etti
15:59 'Özdemir derhal serbest bırakılsın'
15:49 Kayıp yakınlarını anlattılar: Ne kemikleri ne mezarları var
15:40 İfadelerini almadan tutuklama istedi
15:39 Gazeteci Rojhat Doğru gözaltında
15:18 Ankara’da 362 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
15:18 Ağrı’da bir şüpheli kadın ölümü daha
15:16 Ankara’da bir kadın katledildi
15:16 Gözaltındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi
15:15 SES: Sağlık emekçilerine bayram hediyesi sürgün
15:11 Soylu'dan ‘Çav Bella’ açıklaması: Caminin dibinde ezan dinletiriz
14:38 'Saldırı tüm kadınlara yapılmıştır'
14:33 70 yaşındaki ağır hasta tutuklu için çağrı
14:31 Yöneticisi oldukları derneğe gitmekten suçlanıyorlar
14:04 Fotoğraflarla Diyarbakır’ın sessizliği
13:47 Trafik kazası geçiren 3 çay işçisi yaşamını yitirdi
13:45 Babasının 17 yıl önce bulunan kemiklerine hala kavuşamadı
13:43 Kaya'nın cenazesi alındı
13:42 Ağbaba: Adalet gelmezse bayram ağız tadıyla kutlanamayacak
13:41 Marmaris’te makilik ve ormanlık alanda yangın
13:39 Batman’da SES üyelerine sürgün
13:18 İzmir'de hasta tutuklulara özgürlük talebi
12:51 Siyasi partiler online bayramlaşacak
12:15 Bekçiler çöp dökmeye inen genci öldüresiye dövdü
11:53 2 yıllık tutukluluğa 15 gün kala iddianame
11:48 ÖHD'den Kilyos raporu: Yetkililere soruşturma açılsın
11:39 Dilop filmi yayınlandı
11:35 YHT seferleri 28 Mayıs’ta başlatılacak
11:20 Gözaltılara tepki: Özgürlükler ihlal ediliyor
11:19 Kaya'nın koronavirüs testi negatif çıktı
10:59 Konteynerde yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi